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漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决定布告

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 通知书记编号:2019-004

本公司董事会及全体董事保证本通知书记内容不存在任何子虚记实、误导性报告或者庞大漏掉,并对其内容的真实性、切确性和完好性负担个体及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2019年4月11日(礼拜四)下战书14:30以现场会议编制在公司召开。会议通知拟订合同案以专人送达、电子邮件编制发出。本次会议应参加表决董事11人,实际表决的董事11人。会议召开适宜《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关划定,合法、有效,会议由董事长刘建顺师长教师主持。经审议,与会董事以现场表决编制经由过程以下抉择:

一、审议经由过程《公司2018年度总司理工作报告》;

列席会议的董事11票同意,0票否决,0票弃权。

该议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议经由过程《公司2018年度董事会工作报告》;

列席会议的董事11票同意,0票否决,0票弃权。报告内容详见公司2019年4月13日在上海证券生意所网站披露的通知书记。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议经由过程《公司2018年度独立董事述职报告》;

四、审议经由过程《公司2018年度审计委员会履职情形报告》;

五、审议经由过程《公司2018年度报告及择要》;

六、审议经由过程《公司2018年度内部节制自我评价报告》;

七、审议经由过程《公司2018年度利润分配预案》;

列席会议的董事11票同意,0票否决,0票弃权。

公司2018年度利润分配方案如下:以2018年12月31日,公司总股本603,317,210股为基数,每10股派创造金股利6.00元(含税),共分配现金股利361,990,326.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.67%。本年度不施行公积金转增股本预案。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、审议经由过程《公司2019年度申请贷款综合授信额度的议案》;

列席会议的董事11票同意,0票否决,0票弃权。

基于公司正常消费运营,确保完成年度运营方案和方针,公司(含控股子公司)需向银行申请贷款以填补活动资金。连系公司2018年度实际融资情形及2019年度运营方案,公司及控股子公司拟向中国农业银行、中国银行、兴业银行、招商银行、交通银行、民生银行、浦发银行、厦门银行、光大银行、渣打银行等银行申请贷款综合授信额度总规模不跨越人民币壹拾陆亿元,刻日为壹年。授信刻日内,授信额度可轮回使用。以上授信额度不便是公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际产生的融资金额为准,详细融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。董事会受权给公司运营办理层按照实际运营情形的必要,在综合授信额度内办理银行融资的详细事宜。

该议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、审议经由过程《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》;

十、审议经由过程《关于2018年过活常联络关系生意情形及2019年过活常联络关系生意估量的议案》;

列席会议的董事4票同意,0票否决,0票弃权,7票回避表决。联络关系董事刘建顺师长教师、黄进明师长教师、林柳强师长教师、洪东明师长教师、陈纪鹏师长教师、陈东师长教师、庄建珍女士回避表决此项议案。详细详见公司2019年4月13日在上海证券生意所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于2018年过活常联络关系生意情形及2019年过活常联络关系生意估量的通知书记》(2019-008号)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十一、审议经由过程《关于续聘会计师事务所及确定其酬报事项的议案》;

列席会议的董事11票同意,0票否决,0票弃权。

详细详见公司2019年4月13日在上海证券生意所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的通知书记》(2019-006号)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、审议经由过程《会计政策变换的议案》;

列席会议的董事11票同意,0票否决,0票弃权。详细详见公司2019年4月13日在上海证券生意所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变换的通知书记》(2019-007号)

该议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。

十三、审议经由过程《公司2018年度履行社会责任的报告》;

十四、审议经由过程《关于调解独立董事薪酬的议案》;

列席会议的董事7票同意,0票否决,0票弃权,4票回避表决。联络关系董事林兢女生、贾建军师长教师、李广培师长教师、范志鹏师长教师回避表决此项议案。

鉴于公司的独立董事自上任以来勤勉尽责,充实阐扬各自专业拿手,为公司运营办理建言献策,有力地促进了公司的标准运作和科学抉择妄想,公司拟调解独立董事薪酬。按照同业业其他上市公司的薪酬津贴标准,连系公司实际运营情形,为能更好地浮现责权利的同等性,董事会同意对独立董事薪酬停止调解至每年8万元(税前)。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十五、审议《关于为公司董事、监事及高级办理人员投保责任保险的议案》;

列席会议的董事0票同意,0票否决,0票弃权,11票回避表决。

为完满公司风险办理体系,保障公司及董事、监事及高级办理人员的权益,促进公司安康生长,同时加大对中小股东的合法权益的保障,公司拟为公司及董事、监事、高级办理人员采办责任保险。责任保险的详细方案如下:

1、投保人:漳州片仔癀药业股份有限公司

2、被保险人:公司及董事、监事及高级办理人员

3、责任限额:人民币5,000万元

4、保费总额:人民币10万元(详细以与保险公司协商数额为准)

5、保险刻日:12个月

同时,公司董事会提请股东大会在上述权限内受权公司运营层办理相干事宜,以及责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相干事宜者重新投保等相干事宜。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此通知书记。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

 

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